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鸿博股份有限公司2015第三季度报告 2015-10-27 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)、应收票据较期初减少51.43%,主要原因系本年票据结算业务减少所致。 (2)、应收帐款较期初增长38.46%,主要原因系本期营业收入尚未回款所致。 (3)、其他流动资产较期初增长65.65%,主要原因系待抵扣增值税进项税金增加所致。 (4)、可供出售金融资产较期初增长87.02%,主要原因系对“中证信用增进股份有限公司”进行投资1亿元所致。 (5)、递延所得税资产较期初增长44.20%,主要原因系亏损计提递延所得税资产增加所致。 (6)、应付票据较期初增长189.28%,主要原因系本年货款票据结算业务及国内信用证借款增长所致。 (7)、预收款项较期初减少36.56%,主要原因系预收款方式业务减少所致。 (8)、应交税费较期初减少34.23%,主要原因系本期应缴纳的税金减少所致。 (9)、其他应付款较期初增加227.15%,主要原因系控股股东向公司提供无息借款1亿元所致。 (10)、营业税金及附加较上年同期减少46.01%,主要原因系本期应缴纳的增值税减少所致。 (11)、财务费用较上年同期增加56.94%,主要原因系本期短期借款增长导致的利息增加所致。 (12)、资产减值损失较上年同期减少82.77%,主要原因系坏帐准备计提较上年同期减少所致。 (13)、投资收益较上年同期增加100%,主要原因系参股公司“四川融圣投资管理股份有限公司”对本公司分红450万元所致。 (14)、营业外收入较上年同期减少36.10%,主要原因系本期政府补助收入减少以及残疾人退税减少所致。 (15)、营业外支出较上年同期减少46.24%,主要原因系本期固定资产报废较上期有所减少所致。 (16)、所得税费用较上年同期减少120.84%,主要原因系按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。 (17)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.01%,主要原因系投资支付的现金增加所致。 (18)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.13%,主要原因系控股股东向公司提供无息借款所致。 (19)、现金及现金等价物净增加额较上年增加182.61%,主要原因系于控股股东向公司提供无息借款及公司向银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)无纸化彩票代购业务:公司无纸化彩票代购业务于2015年2月25日起暂停,目前仍处于暂停状态,具体恢复形式和时间待定。公司长期支持社会公益事业,也支持相关部门对彩票无纸化市场环境进行规范。公司看好彩票无纸化行业,仍将进一步优化和提升彩票游戏产品和系统平台,继续推动彩种研发和市场推广,为彩票无纸化市场重新开放做好充分地准备。公司于2015年2月27日披露了《关于公司暂停无纸化彩票代购业务的公告》(公告编号:2015-008),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 (二)对外投资事项:公司与中证信用增进股份有限公司(以下简称“中证信用”)签署了《定向发行股份之认股协议》,公司以自有资金1亿元人民币向中证信用增资(占本次增发后中证信用总股本的2.44%)。公司于2015年7月1日披露了《对外投资公告》(公告编号:2015-037),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 (三)收购事项:公司于2015年7月1日披露了《关于重大事项的提示性公告》(公告编号:2015-065),公司拟收购一家位于国内的互联网大数据服务公司(以下简称“标的公司”)的控股权,公司已就收购事项与标的公司及其实际控制人签署了《保密协议》。公司已组织完成了初步尽调,双方亦进行了深入地沟通,但由于双方就标的公司估值、支付方式等方面未达成一致意见,公司已终止本次收购事项。 (四)收购事项:公司拟收购一家国内特种票据印制公司(以下简称“标的公司”)的控股权。目前,公司已就收购事项与标的公司实际控制人签署了《保密协议》,公司已聘请中介机构对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。公司于2015年10月10日披露了《关于重大事项的提示性公告》(公告编号:2015-069),详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2015-072 鸿博股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于二〇一五年十月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一五年十月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持,以举手投票方式表决形成以下决议: 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《鸿博股份有限公司2015年第三季度报告》及其摘要。 经审核,监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2015年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇一五年十月二十六日
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2015-071 鸿博股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二〇一五年十月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以举手投票方式表决,出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一五年十月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事11名,其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士、黄志雨先生、李云强先生、独立董事胡穗华女士、林双林先生以通讯会议方式出席,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长尤丽娟女士召集,副董事长尤友岳先生主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下: 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度报告》及其摘要。 议案内容详见公司于《证券时报》、巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司2015 年第三季度报告》及其摘要。 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选第三届董事会专门委员会委员的议案》。 增选后的专门委员会成员如下: 审计委员会:许萍女士、林双林先生、周美妹女士,其中许萍女士为主任委员。 战略委员会:尤丽娟女士、尤友岳先生、尤玉仙女士、林双林先生、洪波先生,其中尤丽娟女士为主任委员。。 薪酬与考核委员会:洪波先生、胡穗华女士、许萍女士、尤丽娟女士、尤友岳先生,其中洪波先生为主任委员。 提名委员会:胡穗华女士、许萍女士、尤丽娟女士,其中胡穗华女士为主任委员。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十六日 本版导读:
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