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西藏奇正藏药股份有限公司2015第三季度报告 2015-10-27 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2015年9月28日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》,同意公司以自有资金出资2亿元,与西藏群英投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“群英投资”)共同设立并购基金,同时公司以自有资金出资200万元成为群英投资的有限合伙人(LP)。目前并购基金已完成工商登记注册手续,取得营业执照。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 董事长:雷菊芳 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十六日 \ 证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2015-046 西藏奇正藏药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年10月26日以现场形式在北京公司会议室召开; 2、公司于2015年10月16日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事; 3、出席本次会议的董事应为7人,实到7人,其中独立董事3名;公司监事及高级管理人员列席了会议; 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集; 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》; 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年第三季度报告全文及正文》。(《2015年第三季度报告正文》公告编号:2015-047) (表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权) 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》; 鉴于辛冬生先生辞去公司董事会独立董事职务的同时辞去战略投资委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬考核委员会主任委员职务,为保证董事会专门委员会正常运行,董事会选举各专门委员会委员如下: (1)选举杜守颖女士为战略投资委员会委员; (2)选举杜守颖女士为审计委员会委员; (3)选举李春瑜先生为提名与薪酬考核委员会主任委员,选举杜守颖女士为提名与薪酬考核委员会委员。 以上专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。 杜守颖女士、李春瑜先生的简历详见附件。 (表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权) 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十六日 附件 杜守颖,女,1960年12月生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。北京中医药大学中药学士、硕士,临床中药博士,教授、博士生导师。曾任常州千红生化制药股份有限公司独立董事,上海景峰制药股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学教授,湖南景峰医药股份有限公司独立董事,浙江新光药业股份有限公司独立董事,广东众生药业股份有限公司独立董事,北京星昊医药股份有限公司独立董事? 李春瑜,男,1973年1月生,中国国籍,无永久境外居留权。首都经济贸易大学硕士、中国人民大学博士。曾任北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师,现任公司独立董事,中国社会科学院工业经济研究所财务会计研究室副主任,副研究员。 本版导读:
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