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浙江天成自控股份有限公司2015第三季度报告 2015-10-27 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金：报告期末货币资金较年初增长392.25%，主要系2015年6月本公司首次公开发行A股募集资金到账所致。 2、预付款项：报告期末预付款项较年初增长184.47%，主要系预付材料款增加所致。 3、其他应收款：报告期末其他应收款较年初下降71.32%，主要系公司原挂账上市发行费用已实现所致。 4、其他流动资产：报告期末其他流动资产较年初增长229.24%，主要系期末待抵扣增值税进项税额增加。 5、在建工程：报告期末在建工程较年初增长130.79%，主要系公司首次公开发行A股募集资金投资建设项目本期持续投入建设所致。 6、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较年初增长284.07%，主要系预付设备款增加所致。 7、短期借款报告期末为0，主要系公司银行贷款已归还。 8、预收款项：报告期末预收款项较年初增长35.75%，主要系对客户的预收款增加所致。 9、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较年初下降37.39%，主要系上年度计提的职工年终奖于本年发放所致。 10、应交税费：报告期末应交税费较年初下降36.00%，主要系期末应交税金减少所致。 11、应付利息报告期末为0，主要系公司银行借款已归还。 12、长期借款报告期末为0，主要系公司银行长期借款已归还。 13、股本报告期末比年初增长33.33%，资本公积报告期末比年初增长753.03%，主要系2015年6月本公司首次公开发行A股所致。 14、财务费用本期数较上年同期数下降129.25%，主要系本期归还了银行贷款及人民币对美元汇率贬值所致。 15、资产减值损失本期数较上年同期数下降275.33%，主要系报告期末应收账款及其他应收款余额减少所致。 16、投资收益本期数较上年同期数增长1,149,564.26 元，主要系报告期内浙江天台农村商业银行股份有限公司分红较上年同期增加及上年同期公司远期结售汇业务亏损所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江天成自控股份有限公司 法定代表人 陈邦锐 日期 2015-10-27 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-020 浙江天成自控股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 ■ 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第八次会议于2015年10月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年10月26日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司2015年第三季度报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 经审核，监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司监事会 2015年 10月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-019 浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 ■ 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十四次会议于2015年10月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年10月26日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事3名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司2015年第三季度报告》； 《公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2015-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 三、审议通过《关于设立子公司的议案》； 为陕汽集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司提供汽车座椅配套及满足宝鸡市周边市场需要，减少运输成本，进一步提高对商用车司机座椅等产品的生产能力，不断增强售后服务的质量和水平，经过调查研究，公司拟在宝鸡市设立全资子公司，子公司的名称为宝鸡天成汽车座椅有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为50万元，资金来源为公司自有资金，本公司持有其100%股权。经营范围为汽车座椅及零部件组装、销售；五金紧固件，自动化仪表，纺织品、橡胶制品的销售。实际以在公司登记机关登记为准。 为山东新大洋电动车有限公司兰州生产基地提供汽车座椅配套及满足兰州市周边市场需要，减少运输成本，进一步提高对乘用车司机座椅等产品的生产能力，不断增强售后服务的质量和水平，经过调查研究，公司拟在兰州市设立全资子公司，子公司的名称为兰州汽车座椅有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为50万元，资金来源为公司自有资金，本公司持有其100%股权。经营范围为汽车座椅及零部件组装、销售；五金紧固件，自动化仪表，纺织品、橡胶制品的销售。实际以在公司登记机关登记为准。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 四、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 五、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 六、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 七、审议通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》； 公司董事会同意将上述第二、四项议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。《浙江天成自控股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-021 浙江天成自控股份有限公司 修改公司章程的公告 ■ 根据公司儿童安全座椅的开发进度，公司将要对儿童安全座椅进行申请《中国国家强制性产品认证证书》（即3C认证），进而进行生产。根据相关法律、法规，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： ■ 修订后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2015年 10月27日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-022 浙江天成自控股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 ■ 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2015年11月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2015年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年11月13日 15 点 00分 召开地点：浙江天成自控股份有限公司8号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年11月13日 至2015年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的上述议案已于2015年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。 2、 特别决议议案：议案1 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。 登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部 登记时间：2015年11月12日（星期四）上午8:00-11:30，下午12:30-16:30 六、其他事项 1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理； 2、联系人：田金明、陈允奎 联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726 邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com 联系地址：浙江省天台县西工业区 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2015年10月27日 附件1：授权委托书 ●报备文件 浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江天成自控股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 本版导读：
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2015年10月27日
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