证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“长城影视”）根据发展战略及实际经营规划，与上海逸收投资管理中心（以下简称“逸收投资”）、杭州暾澜投资管理有限公司（以下简称“暾澜投资”）、自然人姚勇杰签署了《发起人协议书》，拟共同出资设立山东长城暾澜影视传媒有限公司（以下简称“长城暾澜”），注册资本为人民币２，０００万元。

  ２０１５年１０月２３日，长城暾澜办理完毕工商登记手续，并取得由淄博市淄川区工商行政管理局颁发的《营业执照》。

  ２、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

  ３、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作对方情况介绍

  １、上海逸收投资管理中心

  统一社会信用代码／注册号：３１０２３００００７２２８６８

  住所：上海市崇明县北沿公路２１１１号３幢１２５－４室（上海崇明森林旅游园区）

  公司类型：个人独资企业

  投资人：刘波

  出资额：１００万元人民币

  经营范围：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股权结构：刘波持有逸收投资１００％股权。

  刘波先生具有丰富的影视行业从业经验，是影视制片人、出品人、发行人，主要影视作品有：《我们这拨人》、《大兵小将》、《身边的幸福》、《男儿本色》、《抱着你是幸福的》、《午夜微博》等剧。

  ２、杭州暾澜投资管理有限公司

  注册号：３３０１８４０００２７７６５１

  住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路１号１幢６１４室

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：姚勇杰

  注册资本：壹仟万元整

  经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询（除证券、期货）、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流活动策划、会务服务、展览展示服务；技术服务、技术咨询：计算机网络工程、计算机软硬件；销售：计算机硬件、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：姚勇杰持有暾澜投资２０％股权，为暾澜投资第一大股东。

  暾澜投资是一家专业的投资公司，致力于投资ＴＭＴ、电商、消费、医疗、文化传媒、节能环保、新材料和新能源等领域的优秀项目。暾澜投资倡导精品投资的理念，侧重于项目筛选和对项目的持续服务，积极争取投资项目较高的成功率和回报率。暾澜投资团队均拥有丰富的投资经验，其中核心成员姚勇杰为业内知名投资人、浙商全国理事会主席团主席；李甲虎为原阿里巴巴投资总监；宋晓东为移动互联网领域成功创业者。

  ３、姚勇杰

  身份证号码：３３０１２１１９７１＊＊＊＊＊＊＊＊

  住所：杭州市下城区

  上述合作方与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  １、工商信息

  公司名称：山东长城暾澜影视传媒有限公司

  统一社会信用代码：９１３７０３０２ＭＡ３ＢＸＰＭ４３Ｅ

  住所：山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村北首

  注册资本：贰仟万元整

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：刘波

  成立日期：２０１５年１０月２３日

  经营范围：制作、复制、发行专题片、专栏、综艺节目、动画片、广播剧、电视剧、电影；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务；制作、代理、发布户内外各类广告及影视广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ２、股权结构

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  ３、出资方式：本次出资采用货币方式并来源于自有资金。

  四、《发起人协议书》的主要内容

  １、各方投资额和投资方式

  各方均以货币方式出资。其中长城影视出资人民币１，０２０万元，占出资总额的５１％；逸收投资出资人民币６００万元，占出资总额的３０％；暾澜投资出资人民币３００万元，占出资总额的１５％；姚勇杰出资人民币８０万元，占出资总额的４％。以上出资在２０１５年１０月３１日前到位５０％，在２０１６年３月３１日前到位其余５０％。

  ２、事务执行

  （１）长城暾澜设立后，由刘波作为长城暾澜经营负责人，负责日常运营和管理。若刘波因故无法全权负责长城暾澜的日常运营和管理的，由股东重新选任运营负责人。

  （２）在经营长城暾澜时，参照长城影视作为上市公司的要求来规范经营和财务，由长城影视向长城暾澜选派财务人员。

  ３、违约责任

  （１）长城暾澜不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各方的出资比例分担。

  （２）各方在本协议执行之日起，任何一方如给其他方造成的经济损失，则由该方承担，逸收投资对刘波日常管理行为造成的法律后果承担连带责任。

  ４、协议生效

  本协议从签定之日起，经各方签字盖章后即生效。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、此次对外投资是公司落实发展战略的需要，在实施“全内容、全产业链”战略规划的同时，继续深耕主营精品电视剧业务。

  本次对外投资与合作，旨在充分发挥各方优势，同时借助子公司注册地当地影视文化资源，巩固公司精品电视剧领域的竞争优势，有利于满足公司业务发展的需要，符合公司长远发展利益。

  ２、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  ３、本次对外投资设立控股子公司，是对公司现有主营业务的拓展，但仍存在一定的人才、管理等方面的经营风险，本公司将不断完善新设控股子公司的法人治理结构，加强内控管理，提升企业规范化管理水平。

  六、备查文件

  １、《发起人协议书》；

  ２、山东长城暾澜影视传媒有限公司《营业执照》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十六日