证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人伍跃时、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增长69.65%，主要原因系主营业务增长及报告期内将天津德瑞特种业有限公司及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司纳入合并范围。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议，公司分别收购了天津德瑞特种业有限公司80%股权及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司80%股权。上述股权转让的工商变更登记已分别于2015年8月和9月办理完毕。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  二○一五年十月二十六日

  证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-60

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于为四川隆平高科种业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称“四川隆平”）向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

  2、公司第六届董事会于2015年10月26日召开了第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

  上述议案的表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。

  3、上述担保无需经过公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、四川隆平基本情况

  （1）四川隆平成立于2003年6月2日；注册资本为3,000万元，其中公司出资2,400万元，持股比例为80%；缪培忠出资600万元，持股比例为20%；住所位于广汉市湘潭路66号；法定代表人为颜卫彬；工商营业执照核定的经营范围为生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦（主要农作物种子生产许可证有效期至2015年5月29日）、花生（主要农作物种子生产许可证有效期至2017年5月28日）；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生（农作物种子经营许可证有效期至2017年9月12日）；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （2）四川隆平主要财务数据和财务指标如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司为控股子公司四川隆平向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。

  四、董事会意见

  本次为四川隆平担保系为了满足其主营业务资金需求，支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，且四川隆平经营班子成员已承诺就该笔担保提供反担保，据此，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为12,100万元（含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.99%。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-59

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第六届董事会第二十次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年10月26日（星期一）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十次（临时）会议。本次会议的通知已于2015年10月22日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事12人，实到董事8人。董事袁定江、廖翠猛、王道忠、毛长青，独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议，董事伍跃时因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事颜卫彬因公未能出席本次会议，委托董事王道忠代其出席和表决；董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事张秀宽因公未能出席本次会议，委托董事廖翠猛代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文。

  本报告的详细内容见公司于2015年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第三季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第三季度报告》（全文及正文）。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

  本议案的详细内容见公司于2015年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的公告》。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

  董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信4.3亿元，其中流动资金贷款额度3.3亿元、法人账户透支额度5,000万元、银行承兑汇票承兑额度5,000万元，该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）有限公司申请综合授信的议案》。

  董事会同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信3,500万元，授信品种为一般流动资金贷款，贷款利率以中国人民银行同期同档次贷款基准利率为基础下浮10%，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十八日