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南宁糖业股份有限公司2015第三季度报告 2015-10-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 预付帐款:增加113.91%,主要原因:预付蔗农农资款增加所致; 短期借款:增加30%,主要原因:银行借款增加所致; 应付帐款:减少69.04%,主要原因:应付甘蔗款减少所致; 资本公积:增加41.71%,主要原因:非公开发行股票所致; 营业收入:增加6.50%,主要原因:白砂糖销售价格同比上升所致; 营业税金及附加:增加69.60%,主要原因:城建税、教育附加费增加所致; 销售费用:增加8.4%,主要原因:运输费用增加所致; 管理费用:增加16.4%,主要原因:人工费用增加所致; 资产减值损失:增加658%,主要原因:计提在建工程减值准备增加所致; 营业外收入:增加471.70%,主要原因:收到政府补助同比增加所致; 归属母公司净利润:增加127.20%,主要原因:(1)食糖市场行情回暖,产品毛利率提高;(2)收到政府补助同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 我公司2015年度在武鸣县蔗区承接“双高”基地建设面积5万亩,根据武鸣县下发的《关于印发武鸣县2015年优质高产高糖糖料蔗基地土地整治、水利化项目建设补贴资金管理细则的通知》(武鸣县“双高”蔗办发[2015]21号),公司于2015年9月24日获得武鸣县财政国库支付局预拨的50%奖补资金2118.20万元。该笔奖补资金将作为专项资金专款专用,不影响公司2015年度净利润。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 董事长: 肖 凌 南宁糖业股份有限公司 二〇一五年十月二十八
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2015-67 债券代码:112109 债券简称:12南糖债 南宁糖业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年10月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。 2、召开会议的时间:2014年10月27日上午11:00 会议召开的地点:公司总部六楼会议室 会议召开的方式:现场召开 3、会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人 4、会议主持人:监事会主席姚宏宇先生 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》; 监事会对南宁糖业股份有限公司2015年第三季度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。 2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》; 同意公司处置资产一批,包括:下属东江糖厂一台4#锅炉(75T/H)麻石水膜除尘器及炉脱硫除尘系统;下属伶俐糖厂5辆中型自卸货车。该批固定资产原值1,288,031.77元,已提折旧719,914.95元,净值558,116.82元。处置的相关手续按公司有关规定办理。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 3、审议通过了《关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案》; 同意公司给予广东南蒲增加1,800万元的白砂糖赊销额度,赊销期限为一个月,超过一个月期限按同期贷款利率加收利息,有效期至2018年9月30日止。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司 监事会 二○一五年十月二十八日
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2015-67 债券代码:112109 债券简称:12南糖债 南宁糖业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年10月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间:2015年10月27日上午9:00 会议召开的地点:公司总部六楼会议室 会议召开的方式:现场召开 3、会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人 4、会议主持人:董事长肖凌先生 5、列席人员:监事会成员5名 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司2015年第三季度报告。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 2、关于公司资产处置的议案。 同意公司处置资产一批,包括:下属东江糖厂一台4#锅炉(75T/H)麻石水膜除尘器及炉脱硫除尘系统;下属伶俐糖厂5辆中型自卸货车。该批固定资产原值1,288,031.77元,已提折旧719,914.95元,净值558,116.82元。处置的相关手续按公司有关规定办理。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 3、关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案。 同意公司给予广东南蒲增加1,800万元的白砂糖赊销额度,赊销期限为一个月,超过一个月期限按同期贷款利率加收利息,有效期至2018年9月30日止。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 4、关于公司2015/2016年榨季工作安排的议案。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 5、关于向银行申请授信额度的议案。 同意公司向工商银行等15家银行申请合计人民币58.2亿元授信额度。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十八日 本版导读:
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