证券时报多媒体数字报

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-92

  众业达电气股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年10月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

  公司审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-93

  众业达电气股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

  公司审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司监事会

  2015年10月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-94

  众业达电气股份有限公司关于非公开

  发行申请文件反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《众业达电气股份有限公司与中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-95

  众业达电气股份有限公司

  关于最近五年未被证券监管部门和

  交易所采取处罚或监管措施情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号）。根据上述通知要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：

  自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2015年10月28日