证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司股票交易异常波动的情况介绍

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称"本公司"）股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于2015年10月27日、10月28日连续两个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、本公司关注并核实相关情况

  本公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

  1、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月26日召开的2015年第91次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。具体内容详见公司于 2015 年10月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州高铁技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2015117）。

  2、公司前期所有公开披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  5、本公司、控股股东、实际控制人等不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  6、公司控股股东、实际控制人等在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，并确认除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，本公司、控股股东、实际控制人等目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，目前尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、2015年1-9月，本公司预计可实现净利润9000-10000万元，与去年同期相比增长820.79% - 923.10%，具体财务数据将在公司 2015 年三季度报告中详细披露。具体内容详见2015年10月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《神州高铁技术股份有限公司2015年前三季度业绩预告》（公告编号2015113）。

  4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2015年10月29日