证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2015年5月开始筹划非公开发行股票事宜，报告期内公司全力推进此项工作，积极配合中介机构进行尽职调查，截至目前，公司已经召开第二届董事会第七次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事项，相关申请材料已被中国证监会受理，具体情况详见公司在法定信息披露媒体披露的临时公告。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司于2015年4月29日披露的《应流股份2014年年度报告》第五节 重要事项 八、承诺事项履行情况。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:安徽应流机电股份有限公司

  法定代表人:杜应流

  日期:2015-10-29

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-047

  安徽应流机电股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年10月28日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2015年第三季度报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告！

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一五年十月二十九日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-048

  安徽应流机电股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年10月28日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2015年第三季度报告》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告！

  安徽应流机电股份有限公司监事会

  二零一五年十月二十九日