证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

  ■

  公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

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  截止披露前一交易日的公司总股本：

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

  单位：元

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  2.合并利润表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

  单位：元

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1.2015年1月30日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金。基金规模5亿元，其中本公司和天风天睿各出资5,000万元，并向社会募集资金40,000万元。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

  2.2015年3月25日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司参与天风证券股份有限公司2015年增资扩股，并与天风证券签订《认股协议》，以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。截至报告期末，公司认购天风证券本次增资扩股手续已全部完成，公司持有25,809,435股，占比0.55%。

  3.2015年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金。2015年7月3日，公司收到深圳证券交易所《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第11号），公司董事会与本次重组有关各方对相关问题进行了认真讨论和研究，披露了回复公告。2015年7月18日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。截至报告期末，公司与交易对方已签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《附条件生效的股份认购合同》，相关中介机构已完成标的资产的审计、评估等工作。

  4.2015年9月21日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》，同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年非公开发行私募债券的方案，并为其提供连带责任担保。崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年私募债券发行规模5000万元，于2015年10月14日在武汉股权托管交易中心有限公司登记备案。截至本报告披露日，资金已全部到位。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

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  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  武汉三特索道集团股份有限公司董事会

  2015年 10月29日

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-21

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2015年10月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年10月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事9名，实到董事8名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。公司监事会监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

  一、审议通过公司《2015年第三季度报告》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

  二、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》；

  南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）为公司全资子公司，注册资本3,000万元，主要负责公司2013年度非公开发行募投项目南漳三特古兵寨文化旅游区项目的开发和运营。

  2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意南漳古山寨公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

  为保障项目建设开发，实施专业化管理，南漳古山寨公司拟成立全资子公司“南漳三特漫云旅游开发有限公司”（暂定名）。该公司注册资本500万元，经营范围包括：旅游资源开发和经营管理，住宿、餐饮服务，旅游宣传促销策划、旅游工艺品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区旅游服务、旅游项目投资，预包装、散装食物销售，园林绿化。

  同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司出资500万元，设立南漳三特漫云旅游开发有限公司（暂定名）。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司对外投资的议案》。

  贵州三特梵净山旅业发展有限公司（以下简称“贵州梵净山公司”）为子公司武汉三特旅游投资有限公司的全资子公司，注册资本5,000万元，主要负责梵净山旅游区的开发和运营。为积极推动梵净山智慧景区建设，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，贵州梵净山公司投资760万元，建设梵净山智慧景区一期项目。

  浙江深大智能科技有限公司（以下简称“浙江深大智能公司”）成立于2006年，主要经营计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机智能化系统的设计、安装等，在智慧旅游/智慧景区综合管理系统整体研发推广、旅游公众服务支撑平台运营等领域有丰富经验。浙江深大智能公司基本情况如下：

  注册号：330106000034571；

  注册资本：1388.8889万元；

  法定代表人：汪早荣；

  注册地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E栋6-7层；

  股权结构：杭州汇旅投资管理有限公司出资250万元，占比18%；浙江省创启元投资有限公司出资138.8889万元，占比10%；刘彤出资160万元，占比11.52%；汪沁婷出资40万元，占比2.88%；汪早荣出资800万元，占比57.60%。

  为充分发挥贵州梵净山公司在旅游资源整合优势和浙江深大智能公司在智慧旅游平台建设方面的技术优势和运营经验优势，贵州梵净山公司拟与浙江深大智能公司合作成立“贵州武陵智慧旅游有限公司”（暂定名）。

  同意贵州梵净山公司与浙江深大智能公司合作成立贵州武陵智慧旅游有限公司（暂定名），贵州武陵智慧旅游有限公司注册资本500万元，其中贵州梵净山公司出资350万元，占比70%；浙江深大智能公司出资150万元，占比30%。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日