证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

  公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

  公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：人民币元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１５年６月２３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》，目前，公司正在对《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，并拟重新提交公司董事会审议通过后提请公司股东大会审议。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  董事长：马建成

  ２０１５年１０月２９日

  证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-087

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于２０１５年１０月２３日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十三次（临时）会议，２０１５年１０月２８日公司第五届董事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票６张，收回有效表决票６张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、《２０１５年第三季度报告全文及正文》

  上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中捷资源投资股份有限公司２０１５年第三季度报告正文》（公告编号２０１５－０８９），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案已经第五届董事会第十三次（临时）会议表决通过，同意６票，占出席会议有效表决权的１００％。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-088

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司监事会于２０１５年１０月２３日以电子邮件方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第九次（临时）会议，２０１５年１０月２８日公司第五届监事会第九次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票３张，收回有效表决票３张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、《２０１５年第三季度报告全文及正文》

  监事会认为：１、公司《２０１５年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；２、公司《２０１５年第三季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司２０１５年三季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；３、没有发现参与公司《２０１５年第三季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此项议案已经第五届监事会第九次（临时）会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司

  监事会

  2015年10月29日