证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.报告期内，募投项目新疆岳普湖20MW已完成验收并网，并已按照相关信息披露规则进行公告；陕西定边110MW光伏电站正在紧张施工预计2015年10月底前并网。

  2.报告期内，公司收到四川中恒融创投资集团有限公司关于绥滨吉阳光伏电站工程设备标段多晶硅太阳能组件设备采购的中标通知书，公司已按照上市公司相关信息披露规则进行了公告。但在后续跟进过程中，发现中标通知书效力存在瑕疵，为规避风险，公司暂缓该项目的执行，并与相关方就上述事项进行跟进。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长：陈五奎

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2015年10月29日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－061

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第三届董事会第三十九次会议于2015 年10月27日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2015 年10月16日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议并表决的董事 9 人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

  1．审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,报告正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2015-062

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2015年10月27日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年10月16日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席马小冈先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  1．审议通过《公司2015年第三季度报告的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,报告正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  监事会

  2015 年 10 月 29 日