证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴根柱、公司总经理苗勇和主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户诉至法院（或提请仲裁），涉案金额6714.39万元，其中1226万元经调解后达成一致，剩余诉讼尚未结束。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  董事长：吴根柱

  济南柴油机股份有限公司

  二〇一五年十月二十九日

  证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-028

  济南柴油机股份有限公司

  第七届董事会2015年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第五次会议于2015年10月27日召开。本次董事会会议通知及文件已于2015年10月16日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2015年第三季度报告全文及正文》，内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  2、审议通过了公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》

  公司第六届董事会2014年第五次会议通过聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，现一年合约期限届满。

  公司董事会决定聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制报告的中介审计机构，期限一年。独立董事关于对2015年度聘请中介审计机构的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  3、审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定2015年11月20日召开 2015年第二次临时股东大会审议关于2015年聘请会计师事务所的议案，公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十九日

  证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-031

  济南柴油机股份有限公司

  关于召开 2015年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性说明：

  （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （2）公司第七届董事会2015年第五次会议于2015年10月27日召开，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开时间

  现场会议召开日期和时间为：2015年11月20日下午14：00时。

  网络投票日期和时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月20日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年11月19日下午15:00至投票结束时间2015年11月20日下午15:00的任意时间。

  4、股权登记日：2015年11月13日

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号，公司办公楼319会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次会议的议案如下：

  审议公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》

  3、2015年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司2015年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会2015年第五次会议决议公告》及相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户

  卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委

  托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续

  后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2015年11月18日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。

  3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

  邮编：250306

  4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用深交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。本次股东大会仅审议一项议案，1.00元代表议案1。

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015 年 11 月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  2、公司地址：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

  联 系 人：余良刚 王云岗

  电话：0531-87423353 0531-87422751

  传真：0531-87423177

  邮编：250306

  3、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受权人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托日期：

  委托股东帐号： 2015年 月 日

  代为行使表决权范围：

  ■

  注：1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

  2.以上委托书复印及剪报均为有效。

  3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  七、备查文件

  公司第七届董事会2015年第五次董事会决议

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十九日