证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年10月23日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2015年第90次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。 目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：航天通信控股集团股份有限公司

  法定代表人：敖刚

  日期：2015-10-28

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2015-079

  航天通信控股集团股份有限公司

  七届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议，于2015年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2015年10月23日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2015年10月28日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于对南京中富达电子通信技术有限公司增资的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  为进一步支持南京中富达电子通信技术有限公司发展，满足其业务发展对资金的需求，加强企业资质建设，提升市场竞争力，公司联合该公司其它股东向其以货币方式同比例增资2000万元，其中：公司增资820万元；成都航天通信设备有限公司增资640万元，陈南增资540万元。本次增资完成后，南京中富达注册资本由3000万元增加至5000万元。

  有关详情请参阅公司同日发布的有关增资公告。

  二、审议通过《公司2015年第三季度报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2015-080

  航天通信控股集团股份有限公司

  关于对控股子公司南京中富达

  电子通信技术有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司（以下简称“南京中富达”）增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次增资概述

  南京中富达为公司控股子公司，成立于2004年2月18日，注册资本3000万元，公司直接间接持有其71.4%股权：其中公司出资1230万元，占比41%；公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司（以下简称“成都航天”，公司持有成都航天95%股权）出资960万元，占比32%；自然人陈南出资810万元，占比27%。

  为进一步支持南京中富达的发展，满足其业务发展对资金的需求，加强企业资质建设，提升市场竞争力，南京中富达各方股东拟向其以货币方式同比例进行增资2000万元，其中：公司增资820万元；成都航天增资640万元，陈南增资540万元。本次增资完成后，南京中富达注册资本由3000万元增加至5000万元，各股东持股比例不变。

  公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体基本情况

  1．南京中富达概况

  公司名称：南京中富达电子通信技术有限公司

  注册号：320191000002368

  注册地址：南京高新开发区28幢662室

  成立时间：2004年2月18日

  法定代表人：夏建林

  注册资本：3000万元。

  经营范围：电子产品、通信产品（不含卫星地面接收设备）的开发、销售、维修及技术服务；通信工程、通信设备代维；计算机软件的开发、销售；计算机网络技术服务；网络工程设计及硬件销售、维修；通信管道、传输设备的安装、施工及维护等。

  南京中富达以通信服务及通信产品贸易为两大主营业务，其中通信服务业务包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务，通信产品贸易服务涵盖电子、通信终端产品销售，移动增值服务及终端产品售后服务等。

  2.财务状况

  截止2014年12月31日，南京中富达的资产总额为10498万元，负债总额为5734万元，净资产为4764万元；2014年实现营业收入45132万元，净利润为1329万元，以上数据已经立信会计师事务所审计（信会师报字[2015]第210219号）。

  截止2015年9月30日，南京中富达的资产总额为8582万元，负债总额为3204万元，净资产为5378万元。2015年前三季度实现营业收入44277万元，净利润614万元（以上数据未经审计）。

  三、本次增资的增资方基本情况

  1.本公司

  2.成都航天

  成都航天的营业执照注册号为510108000044511，成立日期为2001年6月18日，注册地址为成都市东三环二段龙潭工业园航天路19号，法定代表人为任毅，注册资本28,000万元整，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品、印制电路板、工模具、环保产品、塑胶制品；航空器材部件维修等。

  3.自然人：陈南

  陈南，现为南京中富达总经理。

  四、本次增资的方案

  南京中富达的注册资本由3000万元增加至5000万元，增资金额为2000万元，增资方式为各股东以现金出资的形式同比例增资，于2017年12月31日前缴足全部认缴资本。增资前后股权结构如下：

  ■

  五、增资的目的和对公司的影响

  南京中富达通过此次增资，增加了企业注册资本，提高市场竞争力，为其业务发展壮大提供资金支持，从而进一步提升公司整体的收益水平。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2015年10月30日