证券时报多媒体数字报

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-066

  三安光电股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年10月29日上午10点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了修改《公司章程》第五条内容的议案；

  鉴于公司注册地址升级，结合公司目前实际情况，经公司董事会研究，决定修改《公司章程》第五条的内容，将原“公司的注册地址为：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路口，邮政编码为：434000。”修改为“公司的注册地址为：湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号，邮政编码为：434000。”

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2015年11月16日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告。

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2015-067

  三安光电股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2015年11月16日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月16日 14点30 分

  召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月16日

  至2015年11月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  (二) 个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  (三) 拟出席会议的股东请于2015年11月16日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  (四) 联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0592）5937117

  六、 其他事项

  与会股东食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  三安光电股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件1：

  授权委托书

  三安光电股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。