证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用自有资金人民币2亿元整参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）。公司本次参与投资设立华泰瑞联二期产业并购基金，主要目的利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长；华泰瑞联二期产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

  2、报告期内，公司以人民币3,052.8607万元竞得宜兴经济技术开发区荆溪北路西侧地块国有建设用地使用权，并与宜兴市国土资源局签订上述地块的《出让成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》，取得《建设用地规划许可证》。该竞得地块主要用于公司发展“深冷复合节能保温材料国产化项目”，拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展。

  3、报告期内，公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。

  经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034），公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌；2015年9月23日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-035）。

  截至目前，公司以及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，尽职调查工作仍未完成。本次发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票继续停牌。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事长：沈琦

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-041

  江苏雅克科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年10月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。

  《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2014年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。

  公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-042

  江苏雅克科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年10月28日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席秦建军先生、监事卞红星先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议以现场表决的方式，通过决议如下：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。

  监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度财务报告》。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，同意将上述议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

  经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2014年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十月三十日