证券时报多媒体数字报

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-105

  万泽实业股份有限公司

  补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年11月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十四次会议。会议决议公告于2015年11月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。因工作人员疏忽，董事会会议次数出现差错，现补充更正如下：

  更正前：

  第八届董事会第五十三次会议决议公告

  万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次会议于2015年11月4日以通讯表决方式召开。

  更正后：

  第八届董事会第五十四次会议决议公告

  万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次会议于2015年11月4日以通讯表决方式召开。

  详见《第八届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号2015-106）

  上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年11月4日

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-106

  万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次会议于2015年11月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月29日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

  审议通过《关于受让常乐先生持有的深圳市万泽中南投资有限公司20%股权的议案》

  深圳市万泽中南投资有限公司（以下简称"中南投资"）是本公司控股子公司，是在2014年3月份本公司与胡帆、常乐两个人股东合作成立的公司，现经三方股东协商同意，股东常乐先生将其持有的中南投资20%股权按照实际出资人民币1000万元转让给本公司，转让金额为人民币1000万元，本次股权转让不影响中南投资的经营运作。

  本次股权转让前，中南投资基本情况如下：

  1、注册资金：10000万元

  2、股东持股比例：

  本公司 60%；胡帆 20%；常乐 20%

  本次股权转让后，中南投资基本情况如下：

  1、注册资金：10000万元

  2、股东持股比例：

  本公司 80%；胡帆 20%

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年11月4日