证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-093

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2015年度第五次临时股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召集、召开和出席情况

  （一）会议的召集、召开情况

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度第五次临时股东大会于2015年10月28日发出通知。

  会议于2015年11月15日至2015年11月16日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年11月16日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为469,214,500股，占公司有表决权股份总数的55.37%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，代表有表决权的股份数为469,214,500股，占公司有表决权股份总数的55.37%；通过互联网投票系统投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东) 的股东及股东的授权代表2人, 代表有表决权的股份数为590,500股, 占公司有表决权股份总数的0.07%。

  2、公司董事黄礼贵先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议决议等相关文件；独立董事姜宁先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事高永如先生代为出席并签署会议决议等相关文件；其他公司董事、监事、高管人员出席本次会议。

  3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于继续筹划非公开发行股票事宜的议案。（该议案以特别决议通过）

  总表决结果：同意票469,214,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  中小投资者表决结果：同意票590,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

  2、审议通过了关于申请公司股票继续停牌的议案。（该议案以特别决议通过）

  总表决结果：同意票469,214,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  中小投资者表决结果：同意票590,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：司慧、张亘

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2015年度第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  二○一五年十一月十六日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-094

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事宜的停牌

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）已于2015 年7月3日开市起停牌。

  公司于2015年7月4日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-055）；2015年7月10日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）；2015年7月17日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-059）；2015年7月24日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-060）；2015年7月31日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-061）；2015年8月7日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-063）；2015年8月14日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-065）；2015年8月21日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-070），2015年8月28日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-071），2015年9月8日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-074），2015年9月15日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-076），2015年9月22日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-077），2015年9月29日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-079），2015年10月13日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-080），2015年10月20日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-081），2015年10月27日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-083），2015年11月3日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-088），2015年11月10日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-090）具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事宜各项工作。截至本公告日，保荐机构等各中介机构即将进入第二轮尽职调查工作。鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2015年11月16日