证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年7月10日、2015年8月4日召开第六届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本次限制性股票激励计划首次向89名激励对象授予874万股限制性股票，首次授予的新增股份已于2015年9月11日在深圳证券交易所上市，本次股权激励限制性股票首次授予后公司总股本由650,484,645股变更为659,224,645股。具体内容详见公司于2015年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2015-066）。

  鉴于上述原因，根据公司第六届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会的授权，公司于近日办理完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了由荆门市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91420800764100001A的《企业法人营业执照》，变更内容如下：

  注册资本由人民币650,484,645.00元变更为人民币659,224,645.00元。

  其他事项无变化。

  同时，公司根据第六届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会的授权，对《公司章程》的相应条款进行了修订。

  1、第三条 公司于2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组活动；2014年5月8日完成公司名称变更和注册地址迁移，在湖北省荆门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人营业注册号：420800000181916。

  现修改为：公司于2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组活动；2014年5月8日完成公司名称变更和注册地址迁移，在湖北省荆门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码：91420800764100001A。

  2、第六条 公司注册资本为人民币650,484,645元。

  现修改为：公司注册资本为人民币659,224,645元。

  3、第十九条 公司股份总数为650,484,645股，公司的股本结构为：普通股650,484,645。

  现修改为：公司股份总数为659,224,645股，公司的股本结构为：普通股659,224,645。

  特此公告

  湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十六日