证券时报多媒体数字报

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创力集团股份有限公司（"公司"）第二届监事会第九次会议（"本次会议"）于2015年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李树林先生主持。

  本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，其中现场表决2人，通讯表决1人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和《公司章程》有关规定。公司董事会秘书列席了本次会议。

  公司于2015年11月18日向各位监事以电子邮件、电话的形式发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

  出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

  公司本次变更募集资金投资项目"年产300台采掘机械设备建设项目"是公司根据战略发展需要，只是调整项目中部分建筑物的实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  上海创力集团股份有限公司

  监事会

  2015年11月23日