证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-105）。

  2、召开时间：2015年11月23日（周一）下午13:00

  3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心13号楼公司会议室

  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长林奇

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计39名，其所持有表决权的股份总数为176,935,106股，占公司有表决权总股份（275,709,972股）的64.1744%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为164,819,730股，占公司有表决权总股份的59.7801%；参加网络投票的股东为34人，其所持有表决权的股份总数为12,115,376股，占公司有表决权总股份的4.3942%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

  1. 《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

  表决结果为：同意176,851,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对83,752股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；无弃权票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意12,031,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.3087％；反对83,752股，占出席会议中小股东所持股份的0.6913％；无弃权票。

  该项议案表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、会议备查文件

  1、游族网络股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。

  2、北京市中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  游族网络股份有限公司董 事 会

  二零一五年十一月二十三日