证券时报多媒体数字报

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-077

  云南云天化股份有限公司第六届

  董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事参与表决。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第三十三次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年11月24日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

  同意公司申请延长《商务部关于原则同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期六个月。

  （二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司委派董事的议案》。

  （三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制管理手册（2015年修订版）>的议案》。

  （四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制评价手册>的议案》。

  云南云天化股份有限公司

  二〇一五年十一月二十五日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-078

  云南云天化股份有限公司第六届

  监事会第三十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体监事参与表决。

  一、 监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第三十二次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年11月24日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

  （二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制管理手册（2015年修订版）>的议案》。

  （三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制评价手册>的议案》。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十一月二十五日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-079

  云南云天化股份有限公司澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、传闻简述

  2015年11月24日投资快报刊登题为《有机构砸4亿抢筹云天化有机构高位出逃虚拟现实》的文章报到："云天化获得机构巨资入驻的原因或许在于，一方面，云天化作为磷肥全产业链巨头，云南省国企改革重点标的，新三板上市锂电隔膜新贵纽米科技控股股东（持股89%），将受益于磷肥出口持续景气，国企改革东风，及新能源汽车盛宴；另一方面，云天化发布的第三季度业绩显示，2015年前三季度与上年同期相比扭亏为盈，实现营业收入391.07亿元，同比增长2.49%；归属于上市公司股东净利润4279.60万元。"

  二、澄清说明

  为避免因上述情况引起误解，公司特声明如下：

  1、2015年初，随着新关税政策的执行及取消出口窗口期的利好支撑，国际磷肥价格较2014年同期价格略高，但自8月份开始，国际整体需求进入需求淡季，加上巴西、印度等国家货币贬值及农产品价格下跌等多重因素影响，磷肥价格呈现下跌走势，自8月以来下跌了10%左右，我公司也随之改变销售策略，减少出口量，将重心转移至内销。

  2、经向公司控股股东及实际控制人核实确认，除公司正在筹划并披露的非公开发行股票事项以外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于国企改革、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  3、公司持有子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司（股票代码：831742）88.675%的股份。该子公司目前已建成两条锂离子电池隔膜湿法生产线，年生产规模为5000万㎡，两条涂布隔膜生产线，年生产规模500万㎡，在建项目（三层复合隔膜）规模3000万㎡。其产品主要运用于高端3C消费类、高端动力锂电池、电动工具电池、航模电池以及储能锂电池等在内的各类型锂离子电池。截止2015年1-9月该子公司累计营业收入10056.20万元，占公司营业收入的0.26%，利润亏损1530.58万元。

  三、其他事项说明

  公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二〇一五年十一月二十五日