证券时报多媒体数字报

  证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2015-065

  惠而浦（中国）股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月11日 14点30分

  召开地点：公司五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月11日

  至2015年12月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均已经公司2015年第四次临时董事会、2015年第八次临时董事会、2015年第九次临时董事会及2015年第十一次临时董事会审议通过、以及公司2015年第三次临时监事会、2015年第四次临时监事会及2015年第六次临时监事会审议通过，具体内容见2015年7月31日、2015年10月13日、2015年10月28日及2015年11月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。   

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2015 年12月8日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

  六、其他事项

  1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

  2、联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道96号公司证券办公室

  3、邮政编码：230088

  4、联系人：方斌、孙亚萍

  5、联系电话：0551-65338028，传真号码：0551-65320313。

  特此公告。

  惠而浦（中国）股份有限公司董事会

  2015年11月25日

  附件1：授权委托书   

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  惠而浦（中国）股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-063

  惠而浦（中国）股份有限公司2015年

  第十一次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠而浦（中国）股份有限公司2015年第十一次临时董事会于2015年11月24日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事ArnabK Bagchi先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

  1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》。

  根据惠而浦（中国）战略规划，按照集中连片，方便管理，功能完善，集约节约的原则，公司重新调整用地布局和产品生产结构。拟向市土地储备中心申请收回公司现科学大道一工厂和合欢路二工厂厂区土地，并将公司科学大道一工厂和合欢路二工厂整体搬迁至方兴大道和习友路交叉口西南角，建成惠而浦工业园，约840亩。

  2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于将议案一提交公司2015年第一次临时股东大会审议的议案》。

  会议召开时间详见公司2015年第一次临时股东大会会议通知。

  特此公告

  惠而浦（中国）股份有限公司

  董事会

  二O一五年十一月二十五日

  证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-064

  惠而浦（中国）股份有限公司2015年

  第六次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠而浦（中国）股份有限公司2015年第六次临时监事会于2015年11月24日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：

  1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》。

  根据惠而浦（中国）战略规划，按照集中连片，方便管理，功能完善，集约节约的原则，公司重新调整用地布局和产品生产结构。拟向市土地储备中心申请收回公司现科学大道一工厂和合欢路二工厂厂区土地，并将公司科学大道一工厂和合欢路二工厂整体搬迁至方兴大道和习友路交叉口西南角，建成惠而浦工业园，约840亩。

  特此公告

  惠而浦（中国）股份有限公司

  董事会

  二O一五年十一月二十五日