证券时报多媒体数字报

  证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2015-059

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2015年11月18日以传真和邮件方式送达。会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  经公司第三届董事会审计委员会提名，聘任赵敏女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  赵敏女士简历附后。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月24日

  附件：

  简历

  赵敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月生，大学本科。自2011年6月加入公司，先后在公司财务部、审计部任职。

  赵敏女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。