证券时报多媒体数字报

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-095

  广博集团股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年11月19日以书面和电子邮件送达方式发出，会议于2015年11月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起以重大资产重组事项停牌。在公司股票停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

  本次公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权。本次交易涉及境外并购事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易财务顾问，聘请上海市瑛明律师事务所和罗兵咸永道有限公司等中介机构就本次交易分别开展法律尽职调查、审计等工作。自公司股票停牌以来，公司与交易对方已达成了合作意向，目前公司与交易对方正在进行交易方案细节谈判。公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。

  因本次重大资产重组涉及的资产和业务情况较为复杂，涉及多个国家及地区的尽职调查工作。截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司与标的公司及相关各方仍在紧张有序，全力推动各项工作，与此次交易相关的报告书及各类文件也正在有序准备中。

  经公司申请，公司股票自2015年12月7日开市起起继续停牌，预计不晚于2016年1月31日披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  2、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  详见《广博集团关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》（2015-096号）

  三、备查文件

  （一）广博集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  （二）广博集团股份有限公司独立董事关于同意公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月二十五日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2015-096

  广博集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开的第五届董事会第十六次会议所形成的会议决议，公司定于2015年12月10日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十六次会议决议提议召开）

  3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四） 14:30开始。

  （2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2015年12月4日（星期五）

  6、会议召开方式及表决方式

  （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席对象

  （1）于2015年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点

  宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

  议案内容请参见2015年11月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2015-095）。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年12月7日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

  2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

  3、登记方式：

  法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362103。

  2、投票简称：“广博投票”。

  3、投票时间：2015年12月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）输入委托数量

  对于“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如表1；

  表1：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系人：杨 远 江淑莹

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  电子邮箱：stock@guangbo.net

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议

  附：现场会议授权委托书

  特此通知。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月二十五日

  广博集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2015年12月10日召开的2015年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、需累积投票的议案请在对应的地方填写票数；其他议案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日