证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资的公告（一）》（公告编号：2015-098）、《关于对外投资的公告（二）》（公告编号：2015-099）。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司用自有资金以增资扩股的方式向飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（以下简称“飞驰镁物”）投资人民币2,000万元，取得增资扩股后飞驰镁物22%的股权；同意公司用自有资金以增资扩股的方式向苏打（北京）交通网络科技有限公司（以下简称“苏打网络”）投资人民币512.8万元，取得增资扩股后苏打网络22%的股权。现根据深交所有关要求就上述投资事项补充公告如下：

  一、《关于对外投资的公告（一）》的补充内容

  （一）《股权投资协议书》主要内容

  承诺条款：公司全部履行了本次增资的出资义务后，飞驰镁物承诺完成如下约定的阶段性目标计划，若飞驰镁物未完成以下一项或几项阶段性目标，飞驰镁物（北京）科技有限公司应在本协议签订30个月期满后1个月内无偿转让飞驰镁物的12%的股权给公司：

  1、本协议签订6个月内，飞驰镁物新增签约汽车整车厂客户达到1家及以上。

  2、本协议签订18个月内，飞驰镁物新增签约汽车整车厂客户达到3家及以上，累计营业收入达到2,000万元人民币。

  3、本协议签订30个月内，飞驰镁物累计营业收入达到1亿元人民币。

  （二）飞驰镁物财务指标

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  （三）飞驰镁物投资估值定价依据

  飞驰镁物是一家专注于前装车联网的平台研发和服务运营的公司，致力于为整车厂提供全方位车联网产品和解决方案。飞驰镁物的核心团队来自于微软(Microsoft)、惠普(HP)、埃森哲(Accenture)、诺基亚(Nokia)、德国电信(DeutscheTelekom)、中国联通（ChinaUnicom）、观致汽车（QorosAuto）、安吉星（Onstar）等，核心团队曾主导宝马（ConnectedDrive）、观致逸云（QorosQloud）、福特SYNC3等车联网项目，具有为国际车企开发车联网项目的丰富经验。

  车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车与车、路、行人及互联网等之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。随着国际车企对车联网平台的升级和服务内容的拓展，以及自主品牌快速提升车联网应用的普及率，前装车联网市场将呈现爆发式的增长。

  按照《股权投资协议书》承诺条款，飞驰镁物在投资后的未来30个月内累计营业收入将达到1亿元，根据飞驰镁物未来市场前景、收入量及增长速度，同时参考国内专注于车联网业务的同类型企业钛马信息网络技术有限公司2015年获得上市公司参股投资估值，确定飞驰镁物投资前估值为人民币1亿元。

  （四）公司为飞驰镁物提供客户资源定价依据

  按照上述投资前估值人民币1亿元计算，公司对飞驰镁物投资2,820.5万元后将持有22%的股权，其中2,000万元以现金出资，其余820.5万元以公司为飞驰镁物提供车联网潜在客户资源的方式投入。公司目前与国内包括一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮、宇通等四十多家汽车主机都建立有良好的配套合作关系，公司可以为飞驰镁物提供汽车生产企业客户资源的推荐，预计未来3年内将为飞驰镁物推荐10个客户，协助飞驰镁物与汽车生产企业建立联系并参与投标和业务合作。

  二、《关于对外投资的公告（二）》的补充内容

  （一）《股权投资协议书》主要内容

  承诺条款：公司全部履行了本次增资的出资义务后，苏打网络承诺完成如下约定的阶段性目标计划，若苏打网络未完成以下一项或几项阶段性目标，飞驰镁物（北京）科技有限公司应在本协议签订30个月期满后1个月内无偿转让苏打网络的12%的股权给公司：

  1、本协议签订6个月内，苏打网络共享或分时租赁系统接入车辆达到232台。

  2、本协议签订18个月内，苏打网络共享或分时租赁系统接入车辆达到1300台。

  3、本协议签订30个月内，苏打网络共享或分时租赁系统接入车辆达到3140台。

  （二）苏打网络财务指标

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  （三）苏打网络投资估值定价依据

  苏打网络(SODA)是一家专注于智能交通以及新能源汽车共享平台的科技创新企业。苏打网络与包括意大利开源汽车OSVehicle在内的诸多新能源汽车企业合作，并基于自身的车联网技术架构，打造共享智能汽车，并提供下一代城市出行方案：缓解城市拥堵，减少碳排放，满足短线即时出行的需求。

  苏打网络核心团队由来自于微软（ Microsoft)、 ThoughtWorks、腾讯、搜狐、神州租车等跨国科技企业和互联网企业的成员组成，曾经负责微软“未来城市”、民航机场、伦敦共享交通规划、云平台和汽车人机交互等系统解决方案的设计和实施。苏打网络已完成第一代智能共享电动汽车以及共享运营管理平台的开发，并在北京等城市进行了第一期试运营。

  按照《股权投资协议书》承诺条款，苏打网络在投资后的未来30个月内共享或分时租赁系统接入车辆达到3,140台，根据苏打网络未来车辆接入数量以及相应的车辆互联网分享用户数量的预测（根据梅特卡夫定律，网络的价值V=K*N2；K为价值系数，N为用户数量），参考互联网企业的估值方法，确定苏打网络的投资前估值为人民币6,000万元。

  （四）公司为苏打网络提供客户资源定价依据

  按照上述投资前估值人民币6,000万元计算，公司对苏打网络投资1,692.3万元后将持有22%的股权，其中512.8万元以现金出资，其余1,179.5万元以公司为苏打网络提供车联网及新能源汽车潜在客户等方式投入。公司目前与国内包括一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮、宇通等四十多家汽车主机建立有良好的配套合作关系，公司可以为苏打网络提供新能源汽车主机厂、汽车租赁企业、地方政府、停车场等业务资源的推荐和合作，预计未来30个月内将帮助苏打网络与各企业对接，完成600台车辆的接入。

  三、对外投资对公司的影响

  对飞驰镁物进行战略投资，有利于公司进入车联网领域，更好的布局汽车智能驾驶领域，拓展汽车智能电子产品的开发和生产；通过对苏打网络进行战略投资，参股智能电动汽车共享及运营的平台公司，将有利于公司拓展电动汽车相关零部件和汽车电子产品的开发和生产，推动公司从汽车零部件生产领域向智能交通运营领域拓展。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年12月2日