证券时报多媒体数字报

  股票代码: 002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-079

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  2015年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开公司2015年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-071)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  4、本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

  5、本次股东大会对各议案的表决由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第七次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:(1)现场会议日期与时间:2015年12月7日(星期一)下午14:30开始;(2)网络投票日期与时间:2015年12月6日(星期日)-2015年12月7日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室。

  3、会议方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长陶军先生。

  6、股权登记日: 2015 年 12 月 1日(星期二)。

  7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

  ■

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 16人,代表有表决权的股份数为111,685,900 股,占公司总股份的74.9933%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表13人,代表股份 104,977,100 股,占公司总股份的 70.4886%;参加网络投票的股东(代理人)3人,代表股份6,708,800股,占公司总股份的4.5047%。

  参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份13,926,277股,占公司总股份的9.3510%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份7,217,477股,占公司总股份的 4.8463%;通过网络投票的股东3人,代表股份6,708,800股,占公司总股份的4.5047%。

  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议,北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

  本次会议无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (二)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

  2.1 发行股票种类及面值

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.2 发行方式和发行时间

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.3 发行对象和认购方式

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.4 发行价格和定价原则

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.5 发行数量

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.6 限售期安排

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.7 上市地点

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.8 募集资金数量及用途

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

  (1)表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  (2)表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (三)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (四)审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (六)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (七)审议通过了《关于制定未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  (八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

  上述议案内容详见 2015 年11月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。

  三、律师出具的法律意见

  北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议;

  2、北京安杰律师事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2015年12月7日

  股票代码: 002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-080

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于闲置募集资金购买的

  理财产品部分赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述会议决议,公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司(以下简称“众兴高科”)使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年7月10日,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品;2015年7月13日,众兴高科向交通银行股份有限公司天水分行认购15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015 年8月 27日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目(年产12600吨金针菇生产线建设项目)的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  截至2015年10月13日,公司全资子公司众兴高科使用闲置募集资金7,615万元人民币购买的上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 的期限为90天的“利多多财富班车3号”理财产品已到期,本金和利息已到账。目前该专户资金共计约7,696万元,从2015年10月13日起,除银行要求的最低留存额外,该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”,每一个存款周期适用单独的通知存款利率,该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015 年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》,同意公司将“食(药)用菌研发中心建设项目”的募集资金 7,615万元和利息,以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金 3,965.76万元和利息,变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司(以下简称“陕西众兴菌业”)用于其“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》(公告编号:2015-054)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述决议,陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户,用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的募集资金,并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2015-066)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2015 年11月13日,陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划协议》,陕西众兴菌业以 11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日,计划以客户的每笔认(申) 购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-067)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况

  为了满足 “年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业于2015 年12月7日将于2015 年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品中的1,000万予以赎回,相应的本金及收益已到账。

  三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日,陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品,除此之外,公司无使用募集资金购买理财产品的情况。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2015年12月7日