证券时报多媒体数字报

  证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2015—110

  茂业通信网络股份有限公司

  第六届董事会

  2015年第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于2015年12月1日以本人签收或邮件方式发出。2015年12月7日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第六届董事会2015年第十六次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》,该议案内容与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件:

  经与会董事签字的董事会决议。

  茂业通信网络股份有限公司

  董事会

  2015年12月8日

  证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2015—111

  茂业通信网络股份有限公司

  为全资子公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年12月7日,担保人茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)向贷款人(债权人)招商银行股份有限公司广州科技园支行(简称招行广州科技园支行)于秦皇岛签署了《最高额不可撤销担保书》(编号:21151101),拟为被担保人广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)与贷款人签订的《授信协议》(编号:21151101)项下总额为3,000万元(人民币、下同),提供连带责任保证。

  本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.42%,被担保人长实通信最近一年又一期的资产负债率分别为60.72%、61.09%,根据公司章程规定已提请公司董事会2015年第十六次会议审议,并取得出席公司董事会的三分之二以上董事审议同意,不需经过公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、广东长实通信科技有限公司于2002年4月9日注册成立,注册地点:广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层,法定代表人:孙达,注册资本:人民币10,000万元,主营业务:通信网络维护。

  长实通信是公司2015年实施重大资产重组收购的全资子公司,自2015年11月1日起纳入公司合并范围。

  2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

  ■

  三、担保书的主要内容

  公司向招行广州科技园支行签署了《最高额不可撤销担保书》,担保方式为连带责任保证,金额为3,000万元。其他重要条款包括:1、保证担保的范围为贷款人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为3,000万元),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用;2、保证责任期间:担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年;3、担保书自2015年12月7日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

  四、董事会意见

  1、提供担保原因:长实通信的通信网络维护服务已成为公司的主营业务之一,为了满足长实通信业务拓展、收入增长对流动资金的需求,公司提供本次连带责任保证。

  2、长实通信是公司的全资子公司,专注于通信网络技术服务,营业收入、净利润情况良好,有能力偿还债务,担保无重大风险。

  3、反担保情况:公司收购长实通信的交易对方广东长实网络技术有限公司为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

  五、累计对外担保数量

  公司累计对外担保数量为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.42%。除本次担保之外,公司无其他担保,无逾期担保。

  六、备查文件

  公司向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行签署的《最高额不可撤销担保书》(编号:21151101)。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2015年12月8日