南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2015-075号TitlePh

南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

2015-12-08 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议所有议案均须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月7日（星期一）下午13:30

（2）网络投票时间：2015年12月6日-2015年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月6日15:00-2015年12月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份共90,000,300股，占公司总股本的74.0951%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为90,000,000股，占公司总股本的74.0948%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为300股，占公司总股本的0.0002%。

中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份300股，占公司总股本的0.0002%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所贾琛律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况：

1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意90,000,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意90,000,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意300股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；反对0股；弃权0股。