证券时报多媒体数字报

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-082

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月7日以现场方式召开，应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》

  同意公司与建新矿业股份有限责任公司、东营卓智软件有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、杭州迈田贸易有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司共同投资设立巨安财产保险股份有限公司（暂定名，具体名称由工商局核准后确定）。保险公司注册资本拟定为人民币100,000万元，公司出资10,000万元，占总股本的10.00%。

  《关于参与发起设立保险公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  2. 审议通过《关于调整部分银行综合授信额度的议案》

  同意公司申请调整与中国工商银行佛山容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行的综合授信额度。

  本次申请调整后银行综合授信额度情况

  ■

  上述银行综合授信额度使用期限期至2016年12月31日止（在该范围内，最终以与银行签订的综合授信协议为准）。

  上述授信额度将用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行实际审批的授信额度为准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2015-084

  广东奥马电器股份有限公司

  关于2015年第四次临时股东大会

  追加议案的公告暨2015年第四次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年12月3日第三届董事会第十六次会议决定召开2015年第四次临时股东大会，《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（更新后）于2015年12月5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

  公司实际控制人赵国栋先生（持有公司3,369.72万股股份，持股比例为20.38%）向董事会发出《关于提请在广东奥马电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会上追加临时提案的函》，提议将《关于调整部分银行综合授信额度的议案》提交至2015第四次临时股东大会审议，该议案经2015年12月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过。除增加该议案外，公司2015年第四次临时股东大会通知的其他内容不变。

  公司董事会同意将该议案提交至2015年第四次临时股东大会审议，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）下午2时

  （2）网络投票时间：2015年12月20日15:00—2015年12月21日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00。

  5、股权登记日时间：2015年12月16日（星期三）。

  6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截至2015年12月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（中山市南头镇东福北路54号）

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案为：

  1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）；

  1.1补选赵国栋先生为第三届董事会非独立董事；

  1.2补选饶康达先生为第三届董事会非独立董事；

  1.3补选权秀洁女士为第三届董事会非独立董事；

  2、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）；

  2.1补选张松柏先生为第三届董事会独立董事；

  2.2补选黄才华先生为第三届董事会独立董事；

  2.3补选朱玉杰先生为第三届董事会独立董事；

  3、审议《关于修改公司章程的议案》；（该议案需由股东大会特别决议审议通过）；

  4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）。

  4.1补选郭荣喜女士为第三届监事会监事；

  4.2补选凌昀女士为第三届监事会监事；

  5、审议《关于调整部分银行综合授信额度的议案》。

  本次股东大会相关议案1、2、4需由股东大会采用累积投票制审议通过；议案3需由股东大会特别决议审议通过特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  （二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2015－077）、《第三届监事会第六次会议决议的公告》（2015-078）、《第三届董事会第十七次会议决议的公告》（2015-082）。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年12月18日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2015年12月18日17:00 之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室周江海收，并请注明“2015年第四次临时股东大会”字样。）

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、深市股东投票代码：“362668”； 投票简称为“奥马投票”。

  3、在投票当日，“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （二）、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。本次股东大会不设 “总议案”。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  4、议案1、议案2、议案4采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。具体如下：

  ①议案1选举公司第三届董事会非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ②议案2选举公司第三届董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ③议案4选举公司第三届监事会监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

  股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。

  （四）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、会务联系方式：

  联系电话：（0760）23130226

  传真：（0760）23137825（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地 址：广东省中山市南头镇东福北路54号

  联系人：周江海先生

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月七日

  附件一：股东参会登记表

  广东奥马电器股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会参会股东登记表

  截止2015年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  广东奥马电器股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会授权委托书

  广东奥马电器股份有限公司：

  兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束