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证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-106TitlePh

海航投资集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告

2015-12-08 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  (一)会议召开时间

  现场会议时间:2015年12月7日14:00

  网络投票时间:2015年12月6日-2015年12月7日

  其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月7日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月6日15:00-12月7日15:00

  (二)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  (四)召集人:公司董事会

  (五)主持人:副董事长兼首席执行官 戴美欧

  (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东197人,代表股份317,589,185股,占上市公司总股份的22.2054%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份290,234,063股,占上市公司总股份的20.2928%。通过网络投票的股东189人,代表股份27,355,122股,占上市公司总股份的1.9126%。

  中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东196人,代表股份31,812,762股,占上市公司总股份的2.2243%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份4,457,640股,占上市公司总股份的0.3117%。通过网络投票的股东189人,代表股份27,355,122股,占上市公司总股份的1.9126%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王建平、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、关于同意全资子公司北京亿城、江苏亿城、北京阳光四季股权转让方案的议案

  出席本次股东大会的关联股东海航资本集团有限公司所持本公司 285,776,423 股对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意30,097,062股,占出席会议所有股东所持股份的94.6069%;反对1,705,700股,占出席会议所有股东所持股份的5.3617%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0314%。

  中小股东总表决情况:

  同意30,097,062股,占出席会议中小股东所持股份的94.6069%;反对1,705,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.3617%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

  表决结果:股东大会通过。

  2、关于续聘大华会计师事务所的议案

  总表决情况:

  同意315,886,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.4639%;反对1,692,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.5330%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

  中小股东总表决情况:

  同意30,110,062股,占出席会议中小股东所持股份的94.6477%;反对1,692,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.3208%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

  表决结果:股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名:王建平、章懿娜

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月八日

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