证券时报多媒体数字报

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-091

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2015年12月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2015年12月8日下午4点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事及董事代表9人（其中董事胡士清委托董事胡品龙出席；董事顾瑞华委托董事朱大勇出席），公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举王玉春先生为审计委员会成员的议案》；

  表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

  经现场选举、董事会批准，王玉春先生为审计委员会召集人。

  2、审议通过了《关于选举王玉春先生为薪酬与考核委员会成员议案》；

  表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

  3、审议通过了《关于聘任周世杰先生为公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任周世杰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周世杰先生简历详见附件。

  表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

  三、备查文件

  1、江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月九日

  附件：

  周世杰先生：1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。周世杰先生2012年1月至2012年3月在金浦产业投资基金管理有限公司担任投资经理；2012年4月至2012年10月在上海盛万投资有限公司担任投资经理，2012年10月至今在江苏威尔曼科技有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务。

  本次公司收购江苏威尔曼科技股份有限公司完成后，周世杰先生将直接持有公司6,132,329股股份；另持有南通苏海投资管理中心（有限合伙）15%的财产份额。周世杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-090

  江苏华宏科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2015年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开时间：2015年12月8日（星期二）下午2点。

  3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

  4、股东大会的召集人：公司董事会。

  5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

  7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  （二）出席情况

  本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括委托代理人）7人，代表有表决权的股份为114,075,000股，占公司有表决权股份总数的73.12%。具体情况如下：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表7人，合计代表股份114,075,000股，占公司股份总数的73.12%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

  （2）通过网络投票方式参与本次会议表决的股东0人，合计代表股份0股；其中，通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、何晓恬律师列席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：

  同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中无中小股东参与表决。

  本议案获得通过。

  （二）《关于提名公司董事候选人的议案》。

  表决结果：

  同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中无中小股东参与表决。

  本议案获得通过。

  （三）《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

  表决结果：

  同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中无中小股东参与表决。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、何晓恬律师列席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《江苏华宏科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月九日