证券时报多媒体数字报

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-086

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于控股子公司珠海爱迪生智能家居

  股份有限公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、珠海爱迪生本次增资扩股概述

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）拟实施股权激励计划，珠海爱迪生总股本拟由3,100万股增加至3,650万股，注册资本由人民币3,100万元增加至人民币3,650万元。本次新增的550万股全部由公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司与自然人高大勇先生合伙发起设立的珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚贤投资”）以人民币550万元认购，聚贤投资为珠海爱迪生未来实施股权激励的持股平台，此认购股份属于珠海爱迪生未来三年（2016年至2018年）的内部股权激励池。

  2015年12月8日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股的议案》。珠海爱迪生本次增资扩股属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日公告于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴第五届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2015-085）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，珠海爱迪生本次增资扩股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、聚贤投资基本情况

  1、名称：珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）

  2、统一社会信用代码：91440400MA4UK80X26

  3、商事主体类型：有限合伙企业

  4、主要经营场所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司16号厂房一楼101室

  5、执行事务合伙人：珠海铂鸥卫浴用品有限公司（委派代表：李家德）

  6、成立日期：2015年11月27日

  7、经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  聚贤投资系公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司与自然人高大勇先生合伙发起设立，为公司下属控股子公司未来实施股权激励计划的持股平台。相关内容详见2015年11月7日公告于证券时报和巨潮资讯网的《海鸥卫浴关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-079）。

  三、珠海爱迪生基本情况

  1、名称：珠海爱迪生智能家居股份有限公司

  2、统一社会信用代码：91440400792964229X

  3、商事主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

  4、住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

  5、法定代表人：李家德

  6、成立日期：2006年9月29日

  7、经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、本次增资前后的股权结构(单位：万元)

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  四、珠海爱迪生本次增资扩股的目的及对上市公司的影响

  1、珠海爱迪生本次增资扩股的目的

  珠海爱迪生本次增资扩股系为了满足其未来实施股权激励的需要，有利于珠海爱迪生将来实施股权激励，充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，长期将有助于珠海爱迪生的持续、快速、稳定发展。

  2、对上市公司的影响

  珠海爱迪生本次增资扩股不影响海鸥卫浴的合并报表范围，预计对上市公司2015年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。

  五、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第二次临时会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月9日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-085

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第五届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于2015年12月3日以微信、电子邮件形式发出，会议于2015年12月8日（星期二）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股的议案》。

  同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）总股本由3,100万股增加至3,650万股，注册资本由3,100万元增加至3,650万元。本次新增的550万股全部由珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚贤投资”）以人民币550万元认购。聚贤投资为珠海爱迪生未来实施股权激励的持股平台，此认购股份属于珠海爱迪生未来三年（2016年至2018年）的内部股权激励池。

  （二）审议通过了《关于聘任陈巍先生、胡尔加先生、王巍先生担任公司副总经理的议案》。

  （1）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，同意聘任陈巍先生担任公司副总经理；

  （2）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，同意聘任胡尔加先生担任公司副总经理。

  （3）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，同意聘任王巍先生担任公司副总经理。

  本次董事会聘任的高级管理人员任期自董事会通过之日（2015年12月8日）起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2015年12月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。陈巍先生、王巍先生的简历详见2015年11月7日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-077），胡尔加先生的简历详见附件。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第二次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月9日

  附件：胡尔加先生简历

  胡尔加 先生，中国国籍。1978年8月出生，本科学历，2003年毕业于湖南大学计算机应用专业。2003年11月至2008年1月任美的集团Oracle ERP高级顾问、经理；2008年1月至2009年7月任上海广电集团Oracle ERP资深顾问；2009年8月至2011年5月任凯捷技术有限公司资深顾问、项目经理；2011年5月至2012年5月任塔塔（中国）信息技术有限公司资深顾问、华南ERP经理；2012年5月至2014年6月任深圳盈诺德信息技术有限公司顾问总监、移动事业部经理；2014年6月至2015年9月任广州犇牛网络科技股份有限公司总经理；2015年9月加入公司，任公司信息管理MIS负责人。

  胡尔加先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。