证券时报多媒体数字报

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-087号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件

  反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152068号）（以下简称“《反馈意见》”）。

  公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  公司本次非公开股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

  公司本次非公开股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-086号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告的议案》

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

  2015年12月7日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-085号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-084号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司于2015年11月6召开了第八届董事会第十二次会议，并于2015年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《董事会决议公告》，决议第二项为审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告的议案》。因工作人员疏忽, 将决议第二项写成了审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案》，特此更正。

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日