证券时报多媒体数字报

  证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-137

  恒天海龙股份有限公司

  关于董事辞职及提名董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会近日收到申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士提交至公司董事会的《辞职报告》，申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士因工作原因辞去公司董事职务，许深女士同时辞去第九届董事会审计委员会委员职务、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第九届董事会战略委员会委员职务、第九届董事会提名委员会委员职务，《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。申孝忠先生辞去公司董事职务后，仍担任公司总经理职务；张志鸿先生、许深女士辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。因工商变更登记需要，董事离职需提交股东大会确认。

  经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议，同意提名虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生为公司第九届董事会董事候选人。

  上述候选人尚需公司2015年第三次临时股东大会审议通过方能当选第九届董事会董事。股东大会采用累积投票制进行表决。

  附：董事候选人简历

  虞文品先生：男，1970年3月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳市电信分局副局长，现任兴乐集团有限公司董事长兼总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。根据《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》及《股票上市规则》10.1.6的规定，虞文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系。

  高晓明女士：女，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳晟股权投资基金、助力资本任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

  苏广先生：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏富投资顾问有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

  李林先生：男，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后于安泰科技股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

  公司由衷感谢申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。

  恒天海龙股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十三日

  证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-138

  恒天海龙股份有限公司

  关于更换职工董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生。2015年12月11日，公司董事会收到恒天海龙股份有限公司工会委员会发来的《关于选举职工董事的决议》，董事郑恩泮先生因工作原因辞去董事职务，经公司职工代表团扩大会议民主表决，选举庄旭升先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。

  庄旭升先生个人简历：

  庄旭升先生，男，1969年生，大学本科学历。1990年7月至1993年11月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995年1月至2014年1月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014年1月至今，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。

  庄旭升先生持有公司股票75股，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任董事的条件和要求。

  恒天海龙股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十三日

  证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-139

  恒天海龙股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第二十九次临时会议决议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月29日9:30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2015年12月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

  采用互联网投票的时间：2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2015年12月24日

  7、出席对象：

  （1）截至2015年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

  二、会议审议以下事项

  1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

  2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；

  (采用累积投票制)

  2.1选举虞文品先生为第九届董事会董事；

  2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事；

  2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事；

  2.4选举李林先生为第九届董事会董事；

  特别说明：

  上述第2项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废。

  议案1的内容详见如下媒体：

  2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议公告》（编号:2015-130）。

  议案2的内容详见如下媒体：

  2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告》（编号:2015-136）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年12月28日8:00-11:00，14:00-17:00；

  2、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月28日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （5）会上若有股东发言，请于2015年12月28日下午17：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

  3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

  联系电话：0536-7530007

  传真：0536-7530677

  邮政编码：261100

  联系人： 张海文 王志军

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

  2、投票简称：“海龙投票”。

  3、 投票时间：2015年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”如下

  ■

  （4）累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月28日下午3：00，结束时间为2015年12月29日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

  联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

  邮政编码：261100

  联系电话：0536-7530007

  传 真：0536-7530677

  联 系 人： 张海文 王志军

  2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议；

  2、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。

  特此公告

  恒天海龙股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十三日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  对股东大会审议事项投票的指示具体为：

  ■

  注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：  

  委托人股东账户：

  受托人签名：       受托人身份证号：

  委托书有效期限：        委托日期： 年 月 日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。