证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次回购注销的限制性股票共计９３，０８０股，占回购注销前公司总股本３９５，６９６，９２７股的０．０２％。本次限制性股票回购注销涉及人数为７人，回购价格为１９．３０８元／股，授予日期为２０１５年３月２７日。

  ２、截止２０１５年１２月１４日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象王德林、肖树新、缪建玉、刘飞飞、陈鹰搏、叶剑轩、卢创等７人已辞职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票由公司回购并注销。根据公司２０１５年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已于近日办理完毕了本次限制性股票的回购注销事宜。现将有关详情公告如下：

  一、公司限制性股票激励计划简述

  １、２０１４年１２月１５日，公司分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，按照中国证监会的要求，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

  ２、２０１５年１月１３日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。

  ３、２０１５年１月２３日，公司分别召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。

  ４、２０１５年３月１３日，公司召开了２０１５年第一次临时股东大会、２０１５年第一次Ａ股类别股东会及２０１５年第一次Ｈ股类别股东会，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

  ５、２０１５年３月２７日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为２０１５年３月２７日，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。

  二、本次限制性股票回购注销的说明

  １、公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象王德林、肖树新、缪建玉、刘飞飞、陈鹰搏、叶剑轩、卢创等７人已辞职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票由公司回购并注销。根据公司２０１５年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司以１９．３０８元／股的价格回购上述７人所持有已不符合解锁条件的９．３０８万股限制性股票。公司监事会、独立董事对本次回购注销事宜发表了意见，北京市中伦律师事务所对本次回购注销限制性股票出具了法律意见书，详见公司于２０１５年１０月２５日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  本次回购注销的限制性股票共计９．３０８万股，占回购注销前公司总股本３９５，６９６，９２７股的０．０２％，本次限制性股票回购注销涉及人数为７人，回购价格为１９．３０８元／股。公司就本次限制性股票回购事项向上述７名原激励对象支付回购款共计人民币１，７９７，１８８．６４元。

  ２、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１５年１１月２７日出具了《验资报告》（瑞华验字［２０１５］第４００３００２１号），审验了公司截至２０１５年１０月２９日止减少注册资本及实收资本（股本）情况，认为：截至２０１５年１０月２９日止，贵公司已支付已离职激励对象回购价款合计人民币１，７９７，１８８．６４元，其中减少股本人民币９３，０８０元。

  ３、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于２０１５年１２月１４日办理完成。

  三、本次回购注销完成后公司股本变动情况

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  注：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日