证券时报多媒体数字报

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-104

  麦趣尔集团股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月9日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年12月14日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事6名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪女士到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  公司计划使用自有资金对全资子公司"北京麦趣尔投资有限公司"进行增资，增加注册资本1000万元。本次增资完成后"北京麦趣尔投资有限公司"注册资本由1500万元，增加至2500万元。缴付认缴出资且验资完毕后，北京麦趣尔投资有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。详见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过《关于董事会授权董事长行使权限内对外投资的议案》

  根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》董事会授权董事长行使权利的规定，为满足公司经营管理的实际需要，董事会现授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30％。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2015年12月15日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-105

  麦趣尔集团股份有限公司关于

  使用暂时闲置自有资金购买理财产品

  进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  依据《麦趣尔集团股份有限公司章程》 相关条款，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）"董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%"，瑞华会计事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度审计报告》（瑞华审字【2015】 4811034号）中净资产为648,486,203.25元。此次使用1,000 万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。占最近一期经审计的净资产1.54%，符合《公司章程》的规定。

  具体事项公告如下：

  一、理财产品主要内容

  （一）产品名称：宏源10号35天B类（代码：AC103B）

  （二）发行人：申万宏源西部证券有限公司；

  （三）币种：人民币；

  （四）产品类别：固定收益类理财产品；

  （五）产品预期年收益率：4.5%；

  （六）期限：35天；

  （七）产品起始日：2015年12月9日；

  （八）产品到期日：2016年1月12日；

  （九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；

  （十）购买理财产品金额：壹仟万元整（RMB1,000万元）；

  （十一）资金来源：公司暂时闲置自有资金；

  （十二）赎回：本产品到期日进行自主赎回；

  （十三）关联关系说明：公司与申万宏源西部证券有限公司无关联关系；

  （十四）产品风险：本产品风险评定等级为低风险。

  二、采取的风险控制措施

  （一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  公司本次使用暂时闲置自有资金购买固定收益类银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

  1、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月14日到期。

  2、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。

  3、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。

  4、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月11日到期。

  5、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。

  6、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。

  7、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。

  8、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。

  9、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月9日到期。

  10、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，理财产品已于2015年9月16日到期。

  11、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，理财产品已于2015年10月20日到期。

  12、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前，理财产品已于2015年11月26日到期。

  13、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  14、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

  15、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  16、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前，理财产品已于2015年12月8日到期。

  17、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  18、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计24,460万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计12,000万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额1,000万元。

  五、备查文件

  1、关于宏源10号股债双鑫集合资产管理计划35天B类（4期）产品的销售通知；

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日