证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2015-122

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告

  本公司及除监事周建新先生外的其他监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2015年第四次临时会议于2015年12月11日以电话方式发出通知。本次会议于2015年12月14日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  监 事 会

  2015年12月14日

  证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2015-123

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届董事会2015年第八次临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2015年第八次临时会议于2015年12月11日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》

  由于在编制三季度财务报表时未将公司新设立的全资子公司北京安格瑞产业投资有限公司与新疆安格瑞番茄产业投资有限公司纳入合并范围，公司董事会就此对《2015年第三季度报告》进行更正。

  表决结果：同意 8 票；反对1 票；弃权 0 票。

  反对董事：冯瑛

  反对理由：

  1、将公司《2015年第三季度报告》漏报归咎于财务人员的疏忽，理由牵强，由此表明公司实际控制人至今对公司内部治理结构上存在管理混乱的问题。8月6日的董事会本人收到议案的最后《通知》不足12小时，上午按正常程序投票后，莫名其妙地没了下文，下午又通知8月9日召开相同议题的董事会，所有这些表明公司的运转出现了严重的问题。

  2、本人作为公司董事和其他股东，我们要质疑的是本次会议的议案及上次公司董事会《2015年第三季度报告》议案提出是经过了怎样的内部运行程序，部门、副经理、总经理履行了什么样的职责，以什么样的方式提出的？

  3、新疆、北京的两个子公司法定代表人、内设机构、何时投产运营，本人作为公司董事会成员至今仍不了解不清楚，曾经专门询问也没有得到明确答复，因此对其合并报表的真实性无法做出判断。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月14日

  证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2015-124

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于2015年第三季度报告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）于2015 年10 月28 日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》。因财务人员工作疏忽，未将公司新设立的全资子公司北京安格瑞产业投资有限公司与新疆安格瑞番茄产业投资有限公司纳入合并范围，经公司第六届董事会2015年第八次临时会议审议通过《关于更正公司第三季度报告的议案》，现对公司2015年第三季度报告中的以下内容进行更正。

  一、第二节“主要财务数据及股东变化”中的“主要会计数据和财务指标”

  原文：

  ■

  更正后：

  ■

  二、“第三节 重要事项”中的“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”

  原文：

  1、 主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  更正后：

  1、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  三、“第三节 重要事项”中的“四、对2015年度经营业绩的预计”

  原文：

  ■

  更正后：

  ■

  四、“第四节 财务报表”中的“合并资产负债表”、“合并利润表”、“合并本报告期利润表”、“合并现金流量表”

  1、 合并资产负债表

  ■

  ■

  3、合并本报告期利润表

  ■

  5、合并年初到报告期末利润表

  ■

  ■

  7、合并年初到报告期末现金流量表

  ■

  公司对本次更正以及对给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将认真汲取教训，强化工作人员的业务学习，加强信息披露文件的审核工作，不断提高公司信息披露质量。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月14日