证券时报多媒体数字报

  证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2015-082

  可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

  转股代码：190030 转股简称：格力转股

  格力地产股份有限公司董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  格力地产股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年12月14日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》；

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》。

  （二）审议通过《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》；

  关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。

  表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  详见公司同日披露的《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》。

  （三）审议通过《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》；

  关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。

  表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  详见公司同日披露的《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》。

  （四）审议通过《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》；

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》。

  上述第（一）至（四）项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  格力地产股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十四日

  证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2015-083

  可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

  转股代码：190030 转股简称：格力转股

  格力地产股份有限公司

  关于2015年第四次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年第四次临时股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年12月25日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：珠海投资控股有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2015年12月5日公告了股东大会召开通知，定于2015年12月25日召开2015年第四次临时股东大会。单独或者合计持有51.93%股份的股东珠海投资控股有限公司，在2015年12月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  1、关于《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案；

  2、关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案；

  3、关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案；

  4、关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年12月25日 14点30分

  召开地点：珠海市石花西路213号

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月25日

  至2015年12月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案分别经第六届董事会第八次会议和第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容分别详见于2015年12月5日和2015年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

  应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  特此公告。

  格力地产股份有限公司董事会

  2015年12月14日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  格力地产股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。