证券时报多媒体数字报

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：0021412 公告编号：2015-076

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知已于2015年12月8日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2015年12月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资的议案》。

  具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董事会

  2015年12月14日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2015-077

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展战略，拟投资设立一家全资子公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例100%。

  （二）本次对外投资事项已经公司2015年12月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  公司名称：珠海※※线材有限公司（暂定名，以工商注册为准）

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币1,000万元

  拟设立地点：珠海市金湾区

  经营范围：开展微细漆包线的研发，制造及相关业务（以工商注册为准）。

  出资方式：公司以现金出资

  股东结构：公司持有100%股权

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的

  本次投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，有助于进一步拓展主营业务，提升产品性能，满足客户需求，增强公司的核心竞争力，提升盈利能力。

  （二）存在的风险

  本次投资可能面临宏观经济影响风险、经营风险、市场竞争风险等，公司将充分发挥管理经验和资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

  （三）对公司的影响

  本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  《第五届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董事会

  2015年12月14日