证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

  2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

  项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间：2015年12月14日14：30

  网络投票时间：2015年12月13日-2015年12月14日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月13日15:00-2015年12月14日15:00期间的任意时间。

  2．股权登记日：2015年12月9日

  3．会议召开地点：公司会议室

  4．会议召集人：公司董事会

  5．会议主持人：董事、副总经理陈宏哲先生

  6．本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1．出席会议的总体情况：

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共8名，所持（代表）股份数112,002,000股，占公司有表决权股份总数的35.89%。

  2、现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东及股东代表共 8名，所持（代表）股份数112,002,000股，占公司有表决权股份总数的35.89%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 0 名，代表有效表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%。

  4．公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意112,002,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意52,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意112,002,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意52,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  表决结果：同意112,002,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意52,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十四日