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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015-100 深圳华强实业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月15日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司信息披露委员会实施细则》
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于推选独立董事朱厚佳先生担任信息披露委员会委员的议案》
同意推选朱厚佳先生代表公司独立董事担任信息披露委员会委员，与信息披露委员会其余人员共同辅助公司董事会秘书开展信息披露的跨部门协调工作。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2015年12月16日
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