证券时报多媒体数字报

  证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-052

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年12月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2015年12月10日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中赖方静静女士、赖敏聪先生通过通讯方式参加会议，其余5名董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

  根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。现公司第二期限制性股权激励计划授予已完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

  表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日

  证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-053

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于 2015 年12月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。现公司第二期限制性股权激励计划授予已完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

  ■

  除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十二日