证券时报多媒体数字报

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-073

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年12月21日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2015年12月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  为有效整合公司位于江山市的江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司工厂，并根据公司发展“智能制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经公司与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地400亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司产能搬迁的基础上建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。

  该项目是整合江山易登针织有限公司约年产4000多万双中高档棉袜，浙江健盛集团江山针织有限公司约年产1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上，年新增6000万双棉袜产能。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。

  该项目实施地点位于江山市山海协作工业区，实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。一期项目总投资50000万元，其中新增投资42000万元，新增流动资金8000万元。资金由企业自有资金解决，不足部分向银行申请贷款解决。本项目由董事会授权浙江健盛集团江山针织有限公司管理层办理土地出让，基础建设等相关事项。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告.

  (二)审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年第一次临时股东大会通知》公告编号：（2015-075）。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2015年12月21日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-075

  浙江健盛集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年1月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月11日 14 点00 分

  召开地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月11日

  至2016年1月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海让券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1. 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账 户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、 委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

  2. 登记时间：2016 年1月 8日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

  3. 登记地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号

  4. 电话：0571-22897199 传真：0571-22897100

  5. 联系人：朱小姐

  六、其他事项

  1.会议联系方式

  联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号董事会办公室

  邮编： 311215

  电话：0571-22897199 传真：0571-22897100

  联系人：朱殷苏

  2.本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司董事会

  2015年12月22日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江健盛集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ??

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-074

  浙江健盛集团股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、监事会议召开情况

  浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日，以电话向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于2015年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  四、监事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于建设健盛江山产业园的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  为有效整合公司位于江山市的江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司工厂，并根据公司发展“智能制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经公司与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地400亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司产能搬迁的基础上建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。

  该项目是整合江山易登针织有限公司约年产4000多万双中高档棉袜，浙江健盛集团江山针织有限公司约年产1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上，年新增6000万双棉袜产能。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。

  该项目实施地点位于江山市山海协作工业区，实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。一期项目总投资50000万元，其中新增投资42000万元，新增流动资金8000万元。资金由企业自有资金解决，不足部分向银行申请贷款解决。

  本项目由董事会授权浙江健盛集团江山针织有限公司管理层办理土地出让，基础建设等相关事项。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司监事会

  2015年12月21日

  证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-076

  浙江健盛集团股份有限公司

  关于建设健盛江山产业园的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目

  ●投资金额：5亿元

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为有效整合公司位于江山市的江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司工厂，并根据公司发展“智能制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经公司与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地400亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司产能搬迁的基础上建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。

  （二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

  本项目已经第三届董事会第十三次会议审议通过，并需提交股东大会审议。

  （三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。

  本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司拟建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目，该项目是整合江山易登针织有限公司约年产4000多万双中高档棉袜，浙江健盛集团江山针织有限公司约年产1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上，年新增6000万双棉袜产能。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。

  该项目实施地点位于江山市山海协作工业区，实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。一期项目总投资50000万元，其中新增投资42000万元，新增流动资金8000万元。资金由企业自有资金解决，不足部分向银行申请贷款解决。计划建设年限至2018年7月。

  本项目由董事会授权浙江健盛集团江山针织有限公司管理层办理土地出让，基础建设等相关事项。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资将进一步扩大公司产能，有效整合公司生产资源，提高生产管理效率。另，该项目会引进国际先进的编织缝头智能一体机、定型机和包装一体机等设备，通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，建设符合“工业4.0”要求的智慧工厂。将有效降低劳动强度，减少用工数量，提高劳动效率，从而降低公司运营成本，从而进一步增强公司的整体盈利能力。

  四、备查文件目录

  浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江健盛集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月21日