证券时报多媒体数字报

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015112

  广州智光电气股份有限公司

  关于拟设立南宁智光电力服务有限

  公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金出资，拟与农京禄共同投资设立南宁智光电力服务有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“南宁智光”）。南宁智光注册资本拟定为人民币800万元，其中用电投资出资440万元，占注册资本的55%；农京禄出资360万元，占注册资本的45%。

  2、公司于2015年12月21日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的议案》。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权用电投资管理层办理后续相关事宜。

  该对外投资事项尚需向工商行政管理部门办理注册登记。

  3、本次对外投资不涉及重大资产重组事项，亦不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  （一）投资者1：广东智光用电投资有限公司

  注册资本：1亿元人民币

  股权结构：智光电气占注册资本的95%，广州智光电机有限公司占注册资本的5%；

  法定代表人：汪穗峰

  成立日期：2014年11月18日

  住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋

  主营项目类别：商务服务业

  经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

  （二）投资者2：农京禄

  证件号码：4526231981********，住所：广西田东县

  农京禄先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。

  三、拟投资设立公司的基本情况

  公司名称：南宁智光电力服务有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）

  经营范围：电力工程设计服务；电气机械设备销售；电气设备维修；电气机械检测服务；电器辅件、配电或控制设备零件制造；机械设备租赁；工程技术咨询服务；节能技术开发、咨询；能源技术研发；软件开发；技术进出口；货物进出口。（暂定，最终以工商登记为准）

  注册资本：人民币800万元

  股东出资额和出资形式：

  ■

  出资方式：现金出资（自有资金），分期出资。

  四、上市公司的影响和可能存在的风险

  1、对外投资的目的

  此次公司设立南宁智光电力服务有限公司，加快公司在广西壮族自治区南宁市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点。

  2、可能存在的风险

  该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。

  3、对公司的影响

  该项对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2015年12月21日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015111

  广州智光电气股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）第四届董事会第十二次会议通知于2015年12月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年12月21日（星期一）下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

  审议通过了《关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的议案》

  为加快公司在广西壮族自治区南宁市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点，公司控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金出资，拟与农京禄共同投资设立南宁智光电力服务有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“南宁智光”）。南宁智光注册资本拟定为人民币800万元，其中用电投资出资440万元，占注册资本的55%；农京禄出资360万元，占注册资本的45%。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2015年12月21日