证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青海华鼎"）2014年度非公开发行股票的方案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《关于核准青海华实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2014 号)。现根据中国证监会相关要求，公司就目前生产经营状况对公司2014年度非公开发行股票相关影响公告如下：

  2015年1至9月，公司实现营业收入79,968万元，较上年同期增加1,360万元；净利润亏损1,621万元，较上年同期的亏损3,972万元减亏2,351万元；归属于上市公司股东的净利润亏损1,993万元，较上年同期的亏损3,611万元减亏1,618万元。2015年1至9月，公司虽然经营结果为亏损，但相比上年同期亏损额明显下降。

  （1）2015年1至9月亏损的主要原因：2015年1至9月亏损主要是受到装备制造业务亏损影响。造成装备制造业务有所下滑的原因为：一是西宁装备园区一期工程基本建成，2015年公司主要子公司青海一机数控有限责任公司、青海华鼎齿轮箱有限责任公司及生产高端轨道交通机床的青海华鼎科特机床有限公司陆续搬迁到园区，影响了部分产品的交货；二是由于资金紧张，铁路机床生产投入不足；三是原计划2015年上半年到位的定向增发资金没有按计划如期到位，公司只能临时采取了其他筹资措施，增加了资金成本，影响了2015年1至9月的经营业绩。

  （2）公司目前的经营状况：目前公司及下属各子公司经营情况稳定、正常。

  （3）装备园区搬迁正在按计划实施，从四季度开始逐步恢复正常生产，基本能满足正常的订单交付。本次非公开发行的募集资金到位后，公司资金紧张及财务费用过高的问题将能够得到解决，导致利润下滑的主要因素已经消除。

  （4）上述因素对2015年及今后的经营业绩不会造成重大不利影响。

  （5）本次非公开募集资金全部用于归还银行贷款和补充流动资金，上述因素不会对本次非公开发行募集资金项目的实施造成任何负面影响。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日