证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次会议议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过；

  4、公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。

  4、现场会议召开时间：2015年12月21日下午14:50。

  5、主持人：杜克荣董事长

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00间的任意时间。

  7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、总体出席情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23名,代表股份70,473,752股,占公司总股份的17.4952%。控股股东鑫茂集团作为本次交易关联方回避表决。

  其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共22名，代表股份44,408,770股，占公司总股份的11.0245%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份1,934,085股,占公司总股份的0.4801%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共21名,代表股份68,539,667股,占公司总股份的17.0150%。

  4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会（卜冬梅副董事长、杨火燎董事未能现场出席本次股东大会）。

  四、议案审议表决情况

  审议通过了《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》；

  同意70,472,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9986％；

  反对1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0014％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

  其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

  同意44,407,770股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的99.9977％；

  反对1,000股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.0023％；

  弃权0股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.0000％。

  公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司为本次交易关联方，其持有的75,950,872股股份回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2015年第三次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月21日