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证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-092 浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告 2015-12-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 (二)本次董事会的会议通知及材料于2015年12月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 (三)本次董事会于2015年12月21日上午以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会应出席董事8人,实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《浙江中国小商品城集团股份有限公司股东分红回报规划》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、上网公告附件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十二日 本版导读:
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