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深圳浩宁达仪表股份有限公司公告(系列) 2015-12-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-138 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十六次(临时) 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十六次(临时)会议于2015年12月21日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议通知于2015年12月18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议: 一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意坪山新区自有工业用地建设项目启动的议案》。 公司拟定于本次董事会决议通过后,启动位于坪山新区(宗地号G14304-0279)金沙社区的自用工业用地建设项目。 特此公告。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月二十二日
证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-139 深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同主要内容 依据国家电网公司招标活动中标通知书,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")为国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-15OTL04822000)中标人,公司本次中标的产品总数量为649,295只,中标总金额为11,594.46万元。其中:2级单相费控智能电能表中标数量为565,850只,金额为7,724.08万元;1级三相费控智能电能表中标数量为70,000只,金额为2,827.50万元;0.5S级三相费控智能电能表中标数量为1,600只,金额为116.80万元;0.5S级三相智能电能表中标数量为4,400只,金额为151.80万元;集中器I型中标数量为7,445只,金额为774.28万元。 公司于2015年12月18日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2015-137。 二、交易对方情况介绍 国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施"总部统一组织,省网公司具体实施"的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。 三、合同履行对公司的影响 此次中标总金额为11,594.46万元,占公司经审计2014年度营业总收入的14.98%。 公司产品0.5S级三相费控智能电能表、0.5S级三相智能电能表以及集中器I型均为2015年在国网招标活动中首次中标,将对公司参加2016年国家电网招投标活动产生促进作用。 合同的履行将对公司2016年的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 四、合同履行的风险提示 1、交易对方属大型国有企业,信用优良,不存在履约能力方面的风险。 2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在技术、汇率的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。 3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 4、敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他 2015年,公司在国家电网公司招标活动中中标三次(含本次),中标总数量为1,814,695只,中标总金额为36,978.19万元。 特此公告。 深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会 二○一五年十二月二十二日 本版导读:
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