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股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-086 深圳南山热电股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1、现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30时
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00时 至 2015年12月28日下午15:00时期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
(三)股权登记日:2015年12月21日
(四)召开及表决方式:现场投票和网络投票相结合
除现场会议投票表决外,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:杨海贤董事长
(七)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(八)会议的出席及表决情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共计22人,代表股份231,169,101股,占上市公司总股份的38.35%。
其中:内资股股东及股东授权代表5人,代表股份137,723,953股,占公司内资股股份的40.64%;外资股股东及股东授权代表17人,代表股份93,445,148股,占公司外资股股份的35.42%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计19人,代表股份231,002,401股,占上市公司总股份的38.32%。
其中:内资股股东及股东授权代表2人,代表股份137,557,253股,占公司内资股股份的40.59%;外资股股东及股东授权代表17人,代表股份93,445,148股,占公司外资股股份的35.42%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东3 人,代表股份166,700股,占公司总股本的0. 0277%。
其中:内资股股东3人,代表股份166,700股,占公司内资股股份的0.0492%;外资股股东0人,代表股份0股。
4、中小股东投票情况
出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计19人,代表股份1,488,600股,占公司总股本的0.2470%。
(九)公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司346亩土地政府收储工作的议案》。表决结果如下:
■
其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意1,488,600股,占该类股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(二)审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》。表决结果如下:
■
其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意1,015,700股,占该类股东所持有效表决权股份总数的68.23%;反对472,900股,占该类股东所持有效表决权股份总数的31.77%;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:陈建惠、宋昱颉
(三)结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)本次股东大会决议;
(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
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